Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
Описание ещё не готово.
Отслеживаемые положения
- Ст. 6 — операции, подлежащие обязательному контролю, в том числе получение и расходование НКО средств от иностранных источников · Иностранное влияние, нежелательные организации и ПОД/ФТ
- Ст. 7 — обязанности организаций по идентификации и внутреннему контролю · Иностранное влияние, нежелательные организации и ПОД/ФТ
- Ст. 7.1 — обязанности лиц, оказывающих юридические и бухгалтерские услуги (для консалтинга с такими услугами) · Консалтинговая деятельность: договоры, данные, ПОД/ФТ, налоги
- Ст. 7 — идентификация клиентов · Консалтинговая деятельность: договоры, данные, ПОД/ФТ, налоги
- Ст. 6 — операции, подлежащие обязательному контролю · Бухгалтерский учёт, касса и расчёты
- Ст. 7 — права и обязанности организаций, в том числе основания отказа банков в операциях и блокировки · Бухгалтерский учёт, касса и расчёты
- Ст. 7.1 — обязанности адвокатов, нотариусов и лиц, оказывающих юридические и бухгалтерские услуги: идентификация клиента, внутренний контроль, сообщения в Росфинмониторинг при подготовке и проведении сделок с недвижимостью, управлении средствами и ценными бумагами, создании и управлении юрлицами · Противодействие отмыванию доходов (ПОД/ФТ)
- Ст. 7 — общие обязанности по идентификации · Противодействие отмыванию доходов (ПОД/ФТ)
- Ст. 13 — ответственность · Противодействие отмыванию доходов (ПОД/ФТ)
Новые изменения
Пока нет опубликованных изменений, найденных сервисом.
Законопроекты
Законопроектов, затрагивающих закон, не найдено.
Описание подготовлено ИИ по названию закона и перечню отслеживаемых статей. Сверяйте с действующей редакцией.